UMA governo federal programa que ajuda estrangeiros ricos a obter cidadania temporária nos EUA "cartões verdes"É um pouco fácil de enganar, diz o Escritório de prestação de contas do governo dos EUA (GAO).
O programa é chamado de Programa de investidores imigrantes EB-5. o Congresso dos EUA criado em 1990 como uma medida de estímulo econômico, mas legislação o financiamento do programa deve expirar em 11 de dezembro de 2015, deixando os legisladores se esforçando para revisá-lo e revivê-lo. Uma proposta aumentaria o investimento mínimo necessário para até US $ 1,2 milhão, mantendo os mesmos requisitos de criação de emprego.
Para se qualificar para o programa EB-5, os candidatos a imigrantes devem concordar em investir US $ 1 milhão em um negócio nos EUA que deve criar pelo menos 10 empregos, ou US $ 500.000 em uma empresa localizada em uma área considerada rural ou com uma taxa de desemprego de pelo menos 150% da média nacional taxa.
Uma vez qualificados, os investidores imigrantes são elegíveis ao status de cidadania condicional, permitindo que morem e trabalhem nos Estados Unidos. Após 2 anos morando nos Estados Unidos, eles podem se inscrever para ter as condições de
residência permanente legal removido. Além disso, eles podem solicitar a cidadania total dos EUA após cinco anos de vida nos Estados Unidos.Então, quais são os problemas do EB-5?
Em um relatório solicitado pelo Congresso, o GAO constatou que os esforços do Departamento de Segurança Interna (DHS) detectam e evitam fraudes no visto EB-5 faltam programas, dificultando a determinação do impacto positivo real do programa na economia, se houver.
A fraude no programa EB-5 varia entre participantes que superestimam os números de criação de empregos e candidatos que usam fundos obtidos ilegalmente para fazer seus investimentos iniciais.
Em um exemplo relatado ao GAO pela Diretoria de Detecção de Fraude e Segurança Nacional dos EUA, um candidato ao EB-5 ocultou seus interesses financeiros em vários bordéis na China. O aplicativo foi finalmente negado. O comércio de drogas é uma das fontes mais comuns de fundos de investimento ilícitos usadas pelos possíveis participantes do programa EB-5.
Embora o GAO não tenha fornecido detalhes por razões de segurança nacional, também há a possibilidade de que alguns candidatos ao programa EB-5 possam ter vínculos com grupos terroristas.
No entanto, o GAO relatou que Serviços de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos, um componente do DHS, depende muito de informações desatualizadas e baseadas em papel, criando assim "desafios significativos" à sua capacidade de detectar fraudes no programa EB-5.
O GAO observou que o Comissão de Valores Mobiliários dos EUA relataram obter mais de 100 dicas, reclamações e referências relacionadas a possíveis violações de fraude de valores mobiliários e o Programa EB-5 de janeiro de 2013 a janeiro de 2015.
Sucesso exagerado?
Quando entrevistados pelo GAO, os Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS) relataram que, de 1990 a 2014, o programa EB-5 gerou mais de 73.730 empregos e contribuiu com pelo menos US $ 11 bilhões para os EUA Economia.
Mas o GAO teve um grande problema com esses números.
Especificamente, o GAO afirmou que “limitações” nos métodos que os Serviços de Cidadania e Imigração usam para calcular o benefício econômico do programa pode fazer com que a agência "superestime alguns benefícios econômicos derivados do EB-5 Programa."
Por exemplo, o GAO concluiu que a metodologia do USCIS pressupõe que todos os investidores imigrantes aprovados para o programa EB-5 investir todo o dinheiro necessário e que esse dinheiro seja gasto totalmente nos negócios em que eles afirmam ser investindo.
No entanto, a análise feita pelo GAO dos dados reais do programa EB-5 revelou que menos investidores imigrantes concluíram o programa com êxito e totalmente o que foi aprovado em primeiro lugar. Além disso, “o valor real investido e gasto nessas circunstâncias é desconhecido, observou o GAO.